‘Aanpak witwassen onvoldoende’
Den Haag
Dat staat in een brief van de toezichthouder die minister Wopke Hoekstra (Financiën) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Hoekstra deed navraag bij DNB naar aanleiding van de schikking die het Openbaar Ministerie onlangs trof met ING. De bank deed jarenlang veel te weinig om te voorkomen dat klanten zich schuldig konden maken aan bijvoorbeeld het witwassen van crimineel geld of het financieren van terrorisme.
DNB ziet naar eigen zeggen ‘nog te vaak’ dat banken hun zogenoemde poortwachtersfunctie niet serieus genoeg nemen. Bij verscheidene financiële instellingen zijn overtredingen geconstateerd en herstelmaatregelen afgedwongen, aldus de toezichthouder.
investeren
Banken moeten volgens DNB vooral meer investeren in expertise en nieuwe technologie om witwassen en terrorismefinanciering beter te kunnen tegengaan. Daarnaast moeten bestuurders er persoonlijk meer werk van maken dat hun werknemers misstanden melden. De tone at the top is daarbij volgens de toezichthouder bepalend.
ING ging eerder deze maand akkoord met een schikking die de bank bij elkaar 775 miljoen euro kost. Daarnaast heeft de firma moeten beloven dat de manier van werken grondig op de schop gaat. DNB houdt daarop streng toezicht, samen met de Europese Centrale Bank (ECB).
De plannen die ING heeft ingediend zijn volgens de toezichthouder als ‘adequaat’ beoordeeld. <
