BNP Paribas Fortis jarenlang te laks tegen witwassen: dat blijkt uit onderzoek naar neef Khadaffi
BNP Paribas Fortis is jarenlang te laks geweest voor verdachte geldstromen. Dat is gebleken tijdens een onderzoek naar de neef van de Libische ex-dictator Muammar Khadaffi, een cliënt bij de bank. Volgens de Sanctiecommissie van de Nationale Bank heeft het systeem dat BNPP Fortis gebruikte om verdachte geldstromen met belastingparadijzen én met hoogrisicolanden te detecteren "tekortgeschoten en ineffectief gebleven", schrijft De Tijd zaterdag.
Voor transacties met belastingparadijzen gingen bij de bank pas alarmbellen rinkelen als over een periode van zeven dagen meer dan 750.000 euro werd overgeschreven. Zelfs voor hoogrisicolanden, zoals Libië en China, gebeurde dat pas vanaf 375.000 euro per zeven dagen. Die drempels, die jarenlang zijn gebruikt voor rekeningen van professionelen en kleine ondernemingen waren volgens de Sanctiecommissie veel te hoog.
In het geval van de neef van Khadaffi zijn nog tal van andere tekortkomingen vastgesteld. Sinds de man in 2005 een rekening opende, heeft niemand bij de bank hem vragen gesteld. In 2010 kreeg hij zelfs het standaard risicoprofiel 'medium', net als alle andere gewone cliënten. Ook na 2011, toen er internationale maatregelen tegen Libië kwamen, voerden de bankbedienden geen controles uit. De man kon tot april 2016 zijn rekening behouden.
Dat ook veel geld stroomde van en naar een belastingparadijs als Dubai leidde evenmin tot extra controles. Via een van de verdachte rekeningen bij BNPP Fortis zijn zelfs meer dan duizend kogelvrije vesten bij een bedrijf in China aangekocht.
De bank heeft voor de inbreuken een boete gekregen van 300.000 euro. Dat is volgens De Tijd erg laag in vergelijking met soortgelijke zaken in het buitenland.
BNPP Fortis wilde geen commentaar geven. Wel heeft de bank haar processen verbeterd, en ze zou geen bedrieglijk opzet hebben getoond.
Gratis onbeperkt toegang tot Showbytes? Dat kan!
Log in of maak een account aan en mis niks meer van de sterren.Lees Meer
-
Fusie tussen Crelan en Axa Bank leidt "op lange termijn" tot verlies van 150 banen
-
PREMIUMPolitiek65
Vlaanderen wil eigen staatsbon: “Nuttig om 2,5 miljard euro schulden te financieren”
Na het succes van de federale staatsbon - 22 miljard opgehaald - in september vorig jaar, denkt nu ook de Vlaamse overheid na over een Vlaamse staatsbon. Het zal pas voor de volgende regeerperiode echt concreet worden, maar HLN ontdekte dat er al in alle discretie gesprekken over lopen. “Het effect zal beperkt zijn tot pakweg 500 miljoen euro per jaar of 2,5 miljard euro per regeerperiode”, geeft Vlaams minister Matthias Diependaele (N-VA) toe. En het goede nieuws voor u is dat het rendement wellicht hoger zal liggen dan de 3,30% van de federale staatsbon. -
Ook Europese gasprijs flink gestegen door onrust Midden-Oosten
In navolging van de olieprijzen is ook de Europese gasprijs flink gestegen door de onrust in het Midden-Oosten en de dreiging van een directe aanval door Iran op Israël. Door die spanningen zijn er zorgen dat gasleveringen uit het Midden-Oosten verstoord kunnen raken. -
-
Christelijke vakbond dient stakingsaanzegging in bij luchthaven Charleroi
-
Spaargids.be
Betaal jij met Payconiq? Dit is het prijskaartje voor jou en de handelaar
Sinds de lancering van Payconiq in 2016 zou het tarief voor een Payconiq-betaling nooit gewijzigd zijn, aldus de Bancontact Payconiq Company. Maar vanaf april is Payconiq wel duurder voor de handelaar. Merk je daar ook iets van als consument? En bestaan er alternatieven? Spaargids.be geeft een overzicht. -
2
Miljardair Changpeng Zhao van cryptobeurs Binance dreigt in gevangenis te belanden
Amerikaanse aanklagers eisen een celstraf van drie jaar tegen oprichter en voormalig topman Changpeng Zhao (47) van cryptobeurs Binance. Dat blijkt uit rechtbankdocumenten. Zhao staat in de Verenigde Staten terecht omdat hij met Binance antiwitwasregels zou hebben overtreden. Volgende week zou hij zijn straf kennen. -
HLN Shop
“Gekookt zijn ze vaak echt niet lekker”: Pascale Naessens verklapt hoe je groenten wél smakelijk op je bord krijgt
-
Kwart arbeidsongevallen gebeurt bij nieuwe medewerkers
-
Drie Indiase Antwerpenaren door Interpol gezocht voor oplichting Indiase bank: 1,6 miljard euro
De internationale politieorganisatie Interpol heeft vorige week drie Indiase Belgen geseind. Ze worden verdacht van de oplichting van de op een na grootste bank van India. Dat schrijven de SudPresse-kranten vandaag. -
HLN Shop
Ga voor schoonheid én degelijkheid: in vijf stappen naar jouw ideale e-bike
Wie het aangename aan het nuttige wil koppelen bij het kiezen van een tweewieler, gaat voor een elektrisch exemplaar en raakt zo in één beweging ook razendsnel op zijn bestemming. Maar let op: de markt van de e-bikes evolueert continu en je zwemt in de keuzemogelijkheden. Waar moet je zoal op letten? HLN Shop haalt vijf aandachtspunten aan. -
Livios
Vermijd tot 20% rendementsverlies: zo reinig je je zonnepanelen (niet)
6 reacties
Resterende karakters 500
Log in en reageerpiet devlieger
Bart Verbeeck
hugo van de velde
raymond van der craen
etienne bies