Spilfiguren van fraudeschandaal Panama Papers riskeren 12 jaar cel
In Panama is 12 jaar cel geëist voor de 2 spilfiguren in de zogenoemde 'Panama Papers', een internationaal schandaal rond grootschalige belastingfraude. Het gaat om Jürgen Mossack en Ramon Fonseca, de oprichters van het advocatenkantoor Mossack Fonseca dat centraal stond in het schandaal.
Mossack en Fonseca verschijnen in Panama voor de rechter voor het witwassen van geld. De advocaten deden dat door het oprichten van 215.000 postbusbedrijven in belastingparadijzen. Op die manier konden heel wat bedrijven en rijken massaal de belastingen ontduiken.
Het fraudeschandaal is bekend onder de naam 'Panama Papers'. Naast Mossack en Fonseca staan ook 25 medewerkers van het advocatenkantoor terecht. De firma had honderden werknemers, maar viel terug op enkele tientallen nadat het schandaal aan het licht was gekomen.
Het duo heeft altijd ontkend dat zij noch de medewerkers van hun advocatenkantoor iets met de zaak te maken hadden. Mossack en Fonseca beweren dat hun computers zijn gehackt en dat de gelekte documenten fout zijn voorgesteld. Ze stellen ook dat het kantoor niet verantwoordelijk is voor wat klanten deden met hun bedrijf.
Waarover gingen de Panama Papers?
Het schandaal rond de Panama Papers brak uit in april 2016. Een jaar eerder had de Duitse krant Süddeutsche Zeitung via een klokkenluider de hand kunnen leggen op 11,5 miljoen documenten van Mossack Fonseca.
Die documenten leverden informatie over honderdduizenden spookvennootschappen, stichtingen en trusts in offshoreparadijzen wereldwijd en bieden inzage in witwaspraktijken en de massale wijze waarop bedrijven en rijken, al dan niet op legale wijze, belastingen proberen te ontwijken. Op de lijst stonden ook meer dan 700 Belgen.
Het onderzoek van de enorme hoeveelheid gegevens werd gevoerd door het Internationaal Consortium voor Onderzoeksjournalistiek (ICJ). Voor België werkten Knack, MO*, De Tijd en Le Soir daaraan mee. Mossack Fonseca beschouwde zichzelf als een slachtoffer van datadiefstal en zei dat het zich steeds aan de wet heeft gehouden.
In ons land leidde het schandaal tot de oprichting van een bijzondere Kamercommissie. Die stelde eind oktober 2017 haar eindrapport voor met 130 aanbevelingen inzake fiscale transparantie en de strijd tegen belastingontwijking en -ontduiking.