BNP Paribas Fortis jarenlang te laks tegen witwassen: dat blijkt uit onderzoek naar neef Khadaffi
BNP Paribas Fortis is jarenlang te laks geweest voor verdachte geldstromen. Dat is gebleken tijdens een onderzoek naar de neef van de Libische ex-dictator Muammar Khadaffi, een cliënt bij de bank. Volgens de Sanctiecommissie van de Nationale Bank heeft het systeem dat BNPP Fortis gebruikte om verdachte geldstromen met belastingparadijzen én met hoogrisicolanden te detecteren "tekortgeschoten en ineffectief gebleven", schrijft De Tijd zaterdag.
Voor transacties met belastingparadijzen gingen bij de bank pas alarmbellen rinkelen als over een periode van zeven dagen meer dan 750.000 euro werd overgeschreven. Zelfs voor hoogrisicolanden, zoals Libië en China, gebeurde dat pas vanaf 375.000 euro per zeven dagen. Die drempels, die jarenlang zijn gebruikt voor rekeningen van professionelen en kleine ondernemingen waren volgens de Sanctiecommissie veel te hoog.
In het geval van de neef van Khadaffi zijn nog tal van andere tekortkomingen vastgesteld. Sinds de man in 2005 een rekening opende, heeft niemand bij de bank hem vragen gesteld. In 2010 kreeg hij zelfs het standaard risicoprofiel 'medium', net als alle andere gewone cliënten. Ook na 2011, toen er internationale maatregelen tegen Libië kwamen, voerden de bankbedienden geen controles uit. De man kon tot april 2016 zijn rekening behouden.
Dat ook veel geld stroomde van en naar een belastingparadijs als Dubai leidde evenmin tot extra controles. Via een van de verdachte rekeningen bij BNPP Fortis zijn zelfs meer dan duizend kogelvrije vesten bij een bedrijf in China aangekocht.
De bank heeft voor de inbreuken een boete gekregen van 300.000 euro. Dat is volgens De Tijd erg laag in vergelijking met soortgelijke zaken in het buitenland.
BNPP Fortis wilde geen commentaar geven. Wel heeft de bank haar processen verbeterd, en ze zou geen bedrieglijk opzet hebben getoond.
Gratis onbeperkt toegang tot Showbytes? Dat kan!
Log in of maak een account aan en mis niks meer van de sterren.Lees Meer
-
Spaargids.be
Hoeveel zakgeld geef je aan een jong kind? En aan een tiener? Zo maak je een slimme beslissing
-
Jobat
Op je 50ste met pensioen? Volg deze vijf stappen: “Zorg altijd voor een plan B, C en D”
Ze zijn lang niet in de minderheid, de werknemers die dromen van een vervroegd pensioen. De FIRE-beweging zweert zelfs bij het veel eerder stoppen met werken, via doordacht opgebouwde financiële vrijheid. Jobat.be klopte aan bij Sébastien Aguilar, oprichter van FIRE Belgium. Hij deelt zijn vijfstappenplan voor wie er op zijn 50ste al de professionele brui aan wil geven. -
Independer
Van 60 tv-zenders minder tot geen programma's opslaan: waarom gooi je je decoder beter niet klakkeloos buiten?
Je hoort en leest het de laatste jaren wel vaker: kijkers die hun televisieabonnement opzeggen en alleen nog via het internet naar tv kijken. Zo bespaar je geld, dat is een feit. Maar er zijn ook goede redenen om je decoder tóch te houden. Independer.be somt ze op. -
-
Belgische zuivelcoöperatie Milcobel wil 130 banen schrappen
-
PREMIUM
“Laatste euro’s worden zwaarder belast.” Wat betekent de overschreden spilindex voor je loon?
De inflatie, het cijfer dat aangeeft hoe snel de prijzen toenemen, stijgt naar 3,4 procent. Als gevolg zullen de uitkeringen en pensioenen in mei met twee procent stijgen. In juni volgen de lonen bij de overheid. Maar hoe zit het met de andere salarissen? Wie houdt het meeste over van die indexering? En kunnen onze lonen ook dalen? HLN-werkexpert Stijn Baert geeft uitleg: “Wie een lager loon heeft, kan in hogere belastingschijven terechtkomen.” -
Drie Indiase Antwerpenaren door Interpol gezocht voor oplichting Indiase bank: 1,6 miljard euro
De internationale politieorganisatie Interpol heeft vorige week drie Indiase Belgen geseind. Ze worden verdacht van de oplichting van de op een na grootste bank van India. Dat schrijven de SudPresse-kranten vandaag. -
Banken waarschuwen voor afschaffing wederbeleggingsvergoeding bij herfinanciering
-
5
Elon Musk zet managers op straat omdat ontslagronde niet snel genoeg vordert
-
13
OESO wil houdbaarheid van Belgische overheidsfinanciën verzekeren met een gecoördineerd plan
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft zijn wereldwijde groeiverwachting gepubliceerd. Uit de analyse van België blijkt, volgens de denktank van voornamelijk rijke landen, dat de organisatie zal ingaan op de oplopende overheidsschuld en het begrotingstekort. -
3
Miljardair Changpeng Zhao van cryptobeurs Binance dreigt in gevangenis te belanden
Amerikaanse aanklagers eisen een celstraf van drie jaar tegen oprichter en voormalig topman Changpeng Zhao (47) van cryptobeurs Binance. Dat blijkt uit rechtbankdocumenten. Zhao staat in de Verenigde Staten terecht omdat hij met Binance antiwitwasregels zou hebben overtreden. Volgende week zou hij zijn straf kennen. -
Spaargids.be
Groot aantal spaarrekeningen verdwijnt: sneuvelt ook de jouwe deze zomer?
6 reacties
Resterende karakters 500
Log in en reageerpiet devlieger
Bart Verbeeck
hugo van de velde
raymond van der craen
etienne bies