De Mechelse federale recherche stootte anderhalf jaar geleden op een in Knokke gevestigde vennootschap die geen personeel in dienst had en enkel een beroep deed op onderaannemingen die op hun beurt eenzelfde werkwijze hanteerden. Allen hadden ze dezelfde accountant. Eén van de zaakvoerders bleek geen onbekende voor het gerecht en gebruikte een valse identiteit.

Verder onderzoek bracht aan het licht dat de oorspronkelijke vennootschap zich had laten erkennen als ‘adviseur’ door de Vlaamse Gemeenschap, waardoor ze voor een aantal KMO-klanten onterecht subsidies kon regelen. Uiteindelijk kwam een netwerk van dertig vennootschappen aan de oppervlakte met telkens dezelfde stromannen uit Mechelen, Lier en Antwerpen. De zetels van deze vennootschappen wijzigden voortdurend en werden ten slotte overgebracht naar het buitenland.

Op 8 en 9 april ging het gerecht over tot een reeks huiszoekingen. Er werd voor 312.000 euro aan voertuigen, juwelen, cash geld en rekeningen onder beslag gesteld. Negen verdachten werden gearresteerd, van wie er vier voorgeleid werden. Twee onder hen zitten nog steeds in de cel. De betrokkenen hebben zich volgens het parket vermoedelijk schuldig gemaakt aan subsidiefraude, witwassen, het opstellen van valse facturen en fiscale fraude.